Programa en Compliance, Prevencin de Fraude y Lavado de Activos, Universidad Siglo 2. I. DERECHO PENAL ECONMICO. Unidad 1 Derecho penal econmico. A cargo de Dr. Abel SANCHEZ TORRES. Duracin 2 horas. Introduccin. Antecedentes. Concepto y contenido. Orden econmico y mercado. Despues de terminar la secundaria todo se complica, tenemos que buscar una carrera que nos guste y nos de placer estar estudiando,si asi es nos recibiremos de. Artculo publicado en Actum Social n 62. Abril 2012 Ricardo Bodas Martn Presidente Sala de lo Social de la Audiencia Nacional NDICE I. PRINCIPIOS DEL PR. Bien jurdico protegido. Criminalidad econmica. Categoras criminolgicas. Consideraciones de poltica criminal. En los ltimos aos adquiri gran relevancia la problemtica relativa al lavado de activos de origen delictivo. El cambio de paradigma prevencional, hace. Prevencin. Nuevos paradigmas. Poltica criminal. Los delitos econmicos como manifestacin caracterstica de la expansin del Derecho penal. Unidad 2 Derecho administrativo sancionador. A cargo de Dr. Emilio CORNEJO COSTADuracin 3 horas. Consideraciones generales. La legitimidad de la potestad sancionadora de la Administracin.
Injusto penal injusto administrativo. Los principios rectores del Derecho Administrativo sancionador. Unidad 3 Leyes Penales en Blanco A cargo de Dr. Emilio CORNEJO COSTADuracin 5 horas. Particularismos. Sistema, complemento, integracin, reenvo. Principio de legalidad. Divisin de poderes. El error de derecho extrapenal. Error de tipo. Error de prohibicin. Teoras del dolo y de la culpabilidad. Crticas de las regulaciones legales comparadas. Unidad 4 Autora y participacin en delitos especiales. A cargo de Dr. Gabriel PEREZ BARBERA. Duracin 3 horas. Problemtica y derecho penal general. Consideraciones particulares sobre autora y participacin en delitos especiales propios. Actuar en nombre de otro y la persona jurdica. Representacin legal. Posicin de garante. Dominio del hecho. Unidad 5 La responsabilidad penal de los entes colectivos. A cargo de Dr. Manuel Agustn DE ALLENDE. Duracin 2 horas. Evolucin histrica de la discusin sobre el principio societas delinquere non potest. Criterios de imputacin. Las penas aplicables a las personas jurdicas y su determinacin. Delitos en el mbito de la empresa. Cuestiones relativas a la capacidad de las personas jurdicas. Cuestiones relativas a la transferencia de responsabilidad al ente ideal. Concurrencia de las sanciones. Objeciones constitucionales a la punibilidad de las personas jurdicas. Objeciones de orden procesal. II. LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. Unidad 1 Lavado de activos y criminalidad organizada. A cargo de Dr. Jaime MECIKOVSKY. Duracin 5 horas. Problemtica y anlisis del fenmeno. Antecedentes, origen, precisiones terminolgicas. La evolucin de los estndares internacionales en la materia regulaciones y rol del Grupo de Accin Financiera Internacional GAFI. Otras regulaciones internacionales. La cuestin a nivel regional. Responsabilidad judicial en el marco de los compromisos internacionales. La Unidad de Informacin Financiera UIF. Facultades de reglamentacin y rol de querellante. Unidad 2 Anlisis forense del lavado de activos. A cargo de Dr. Jaime MECIKOVSKY. Duracin 5 horas. Instrumentos y mecanismos utilizados para lavar dinero sucio. Dinero en divisas extranjeras, cheques de viajero, cheques personales, giros o transferencias, pagos por sistemas de cobro. Tcnicas para llevar a cabo la maniobra. Aplicacin del efectivo ilcito. Uso de casinos, bingos y casas de juego. Giros internaciones. Ventas fallidas de inmuebles. Compras de inmuebles. Uso de cooperativas y mutuales. Sobredeclaracin de valor en importaciones y exportaciones. Uso de garantas de prstamos. Uso de compaas pantalla. Mezclado de operaciones. Contrabando de efectivo. Sobredeclaracin de ingresos. La maniobra y sus etapas. Colocacin u ocultacin, control, cobertura, integracin, reinversin o blanqueo. Los actores del delito. Casos. Jurisprudencia. Unidad 3 Rgimen penal de lavado de activos. A cargo de Dr. Gabriel PEREZ BARBERA. Duracin 5 horas. Bien jurdico protegido. La figura delictiva Acciones tpicas. Agravantes. Aspectos objetivos y el decomiso de los bienes. Trascendencia procesal de la prueba del ilcito previo. Sentencia condenatoria firme. Procesos en trmite. Posibilidad de que el juez a cargo de la causa de lavado determine la existencia del hecho previo. Nuevos mtodo de investigacin. Agente encubierto. Aplicacin del rgimen del arrepentido a la persecucin del lavado de activos. Ley 2. 6. 6. 83. Fundamentos. Crticas. Proteccin de testigos. Reserva y sustitucin de identidad de testigos e imputados. Prescripcin. Causales de suspensin e interrupcin. Unidad 4 El delito precedente. A cargo de Dr. Gabriel PEREZ BARBERA. Duracin 5 horas. Delitos vinculados. Corrupcin. Narcotrfico. Contrabando. Evasin. Terrorismo. Proliferacin de armas de destruccin masiva. El delito penal tributario como delito precedente. Competencias de la UIF. Etapas del lavado de activos y la Administracin Tributaria colocacin, estratificacin o decantacin, integracin. Movimientos financieros no declarados. Sobredeclaracin de ingresos. Sobrefacturacin en el extranjero. Las bases de datos de la Administracin Tributaria argentina. Diferencias entre dinero negro y dinero sucio. Utilizacin de cooperativas, mutuales y sociedades off shore. Exenciones derivadas de ttulos pblicos, donaciones, legados, juegos de azar. Facturas apcrifas. Pasivos radicados en jurisdicciones off shore. Parasos fiscales. III. PREVENCIN DE LAVADO DE ACTIVOS. Unidad 1 La Unidad de Informacin Financiera UIF. A cargo de Dr. Mariano FEDERICI. Duracin 5 horas. Naturaleza del organismo. Composicin. Seleccin. Oficiales de enlace. Funciones y competencias. Facultades. Querrella, parcticipacin en procesos penales, auxiliar de justica. Informes del organismo y tratamiento de los datos. Naturaleza. Validez probatoria. Actividad regulatoria y sancionatoria. Unidad 2 Los sujetos obligados. A cargo de Dr. Mariano FEDERICI. Duracin 5 horas. Sujetos de naturaleza estatal. Sujetos de naturaleza privada. Deberes de los sujetos obligados. Deber de informacin. Deber de identificacin. Deber de confidencialidad. Manuales de proceso y control interno. Las obligaciones legales de los directores y el oficial de cumplimiento. Conocimiento del cliente. Reporte de operaciones sospechosas. Reportes voluntarios. Informacin mnima a requerir. Personas expuestas polticamente. Denuncias. El secreto profesional. Responsabilidad del empleado del sujeto obligado. Extensin de la responsabilidad administrativa. Riesgos de los sujetos obligados. Responsabilidad hacia terceros por reporte de operaciones. El escribano, los agentes inmobiliarios, fiduciarios como sujetos obligados. Situacin de los contadores como auditores externos y sndicos. Unidad 3 Rgimen penal administrativo. A cargo de Dr. Mariano FEDERICI Dr. Germn Luis GIANOTTIDuracin 5 horas. El rgimen penal administrativo en materia de lavado de activos. El derecho administrativo global. El GAFI y el soft law. Figuras infraccionales. Sanciones administrativas. Normas procedimentales. Vas recursivas. Garantas. Ley penal ms benigna. Control judicial suficiente del acto administrativo sancionatorio. Tipos en blanco. Prescripcin. Casos y jurisprudencia. IV. TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS Y COMPLIANCEUnidad 1 tica empresarial. A cargo de Dra. Paula CORTIJO ROMANI Dr. Fabrizzio LELLIDuracin 3 horastica en la empresa. Buenas prcticas. Prevencin del fraude empresarial. Transparencia en la empresa. Competencias de comunicacin. Influencia en la propensin al cumplimiento. Tcnicas de comunicacin en circunstancias adversas. Comunicacin en medios. Reputacin empresarial. Unidad 2 Gestin empresarial. A cargo de Dra. Paula CORTIJO ROMANI Dr. Fabrizzio LELLIDuracin 2 horas. Modelos de gestin empresarial. Concepto de Gobernanza, Gestin del Riesgo y Cumplimiento. Ubicaciones de la funcin de cumplimiento en el organigrama empresarial. Interacciones entre cumplimiento, control interno y auditora interna. Unidad 3 El Compliance Officer. A cargo de Dra. Paula CORTIJO ROMANI Dr. Fabrizzio LELLIDuracin 3 horas. La figura del Compliance officer. Importancia, recepcin legal y cambios de paradigmas. Legislacin comparada. Previsiones en la Ley Penal Tributaria y Cdigo Penal Argentino. Utilidad en casos concretos. Unidad 4 Funciones del Compliance officer. Protocolos de cumplimiento. A cargo de Dra. Paula CORTIJO ROMANI Dr. Fabrizzio LELLIDuracin 2 horas. Sistemas de Gestin de Cumplimiento. Concepto y reas de cumplimiento. Estndares genricos y especficos. Estructuras orgnicas de cumplimiento. Perfil y funciones del Compliance Officer. Poltica de cumplimiento. Regla Conozca a su cliente.
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November 2017
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